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开山控股集团股份有限公司——关于召开公司2023年年度股东大会的通知
发布日期:2024-05-17

各位董事:

公司提议于2024620上午8:30时在浙江省衢州召开2023年度股东大会,审议相关议案。

现将公司2023年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:开山控股集团股份有限公司(以下简称“公司”届董事会第八次会议

(三)会议召开的时间、方式

2024620日(星期上午8:30

(四)会议通知:刊登在2024527日《衢州日报》及公司网站上。

(五)出席对象

1)在股权登记日持有公司股份的股东:凡于股权登记日2024617浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

(六)会议地点浙江省衢州市世纪大酒店五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

3审议《关于公司2023年年度财务决算报告的预案》;

4、审议《关于公司2023年年度分红方案的议案》;

5、审议《关于公司董事会换届并选举第十一届董事会董事的议案》;

6、审议《关于公司监事会换届并选举第十一届监事会监事的议案》

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2024620日上午8:00 8:30

(三)登记地点:浙江省衢州市世纪大酒店五楼会议室。

(四)登记办法:

1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系人:赵晓伟

电话号码:0570-3662620

传真号码:05702662801

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。




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